江苏美界公司非法集资被媒体曝光
来源: | 作者:zgfzlm | 发布时间: 2019-05-15 | 978 次浏览 | 分享到:



市场周刊讯(记者 徐向阳)2018月9月21日江苏美界网络科技有限公司一名高管告诉记者:从2017年3月开始运营“消费理财”模式,“这种交易模式取得了巨大成功。”至今“已产生了200个百万年收入以上的(会员)。”“拿到最多的是一天拿3.6万元”,“每天拿到2万以上的应该有几十个。”

  记者与该公司“交往”始于一位会员8月20日通过微信发来的推荐信息和《江苏美界-公司文化-运营模式》资料。通过一个多月的调查,记者意识到“这种交易模式取得了巨大成功”足以颠覆一般人的正常思维。

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  消费理财涉嫌非法集资

  江苏美界网络科技公司成立于2016年8月10日,注册资金5千万,法人莫秀萍,经营范围函盖技术开发、产品销售等。公司注册于盐城, 2018年4月运营中心搬至南京。据公司人员介绍,公司在江苏范围内有15家分支机构,董事长为杨文旭。

《江苏美界-公司文化-运营模式》资料显示:运营新模式包括三个方面:“消费理财、深度理财、终极理财。”

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  消费理财:“消费1万,获得等值的产品翡翠,每天发红利1%,释放150个工作日止。”“消费一万,每天100×150天(15000);消费二万,每天225×150天(33750);消费三万,每天350×150天(52500);消费五万,每天640×150天(96000);消费十万,每天1335×150天(200250)。(消费均配送等值的翡翠玉),扣除5%管理费,税收5%;如:消费一万的,本息获得13500元。”

  分享分红:“1、分享红利(广告费5%),例如:分享一位消费1万,您的直接分享红利(1万×5%=500福利积分,秒结到帐);2、叠加市场补贴:补贴25级市场。◇分享1个订单,公司补贴一级市场的25%;◇分享2个订单,公司补贴二级市场的20%,三级市场的10%;◇分享3个订单,公司补贴四级市场的5%,五到六级市场的3%;◇分享4个订单,公司补贴七到十级市场的3%;◇分享5个订单,公司补贴十一到十五级市场的2%;◇分享6个订单,公司补贴十六到二十五级市场的1%。”

8月22日、9月7日,记者先后两听取了该公司运营中心营销二部负责人员的讲解。

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  如果仅投资1万元一个订单,其所谓的消费理财模式并不难理解,除送你一份“等值翡翠”外,另每个工作日“公司释放1%的红利” 也就是100积分,100积分就是100元人民币,拿满150个工作日(相当于6个半月时间)即15000元,扣去管理费和税收10%,实际可以拿到13500元。如果把“等值翡翠”包含在内,年化收益达124%,如果不算“等值翡翠”,年化收益达到65%,这一数字与该公司刘副总裁介绍的年化61.7%仅相差3.3%个点。

  然而,更加让你勃然心动的是“分享分红”。

  9月7日,刘副总裁在白板上手画并图解介绍了“分享分红”模式。

  “分享分红”为两块。

第一块是“广告费”,推荐一个订单拿5%即500元,扣除5%的税收、5%的公益基金、10%的股权积分,实际一次性拿400元。

  第二块为公司对市场的补贴,模式为“横六纵二十五”,横向你最多可以开六个市场,纵向公司根据条件对应可以“补贴”到二十五级。比如你“消费”一个订单,你可以生成一个订单或分享一个订单,生成是你自己生成的,分享是推荐别人。生成一个订单或分享一个订单,这就产生了一级市场。一级市场再生成或分享一个订单就产生二级市场,以此类推,直至二十五级市场。

  一级市场公司补贴100元的25%;二级市场公司补贴100元的20%;三级市场公司补贴100元的10%;四级市场公司补贴100元的5%;五至十级市场公司补贴100元的3%;十一至十五级市场公司补贴100元的2%;十六至二十五级市场公司补贴100元的1%。

  生成或分享2个订单就可以拿到一至三级市场补贴;生成或分享3个订单就可以拿到一至六级市场补贴;生成或分享4个订单就可以拿到一至十级市场补贴;生成或分享5个订单就可以拿到一至十五级市场补贴;生成或分享6个订单就可以拿到一至二十五级市场补贴。

8月26日,记者在该公司投入3单(3万元)获取手机APP注册号和密码。 9月13日,在通用积分达到5290元时,成功取现4750元(扣除250元手续费)。手机APP显示的内容与刘副总裁讲解的基本一致。

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  江苏美界公司在“运营模式 深度剖析消费理财”资料里,详细介绍了“消费三单+重复消费=年收益”方案。“您消费了三万元,公司将给您本公司等值的翡翠。您在前160天理财,您的帐户上每满一万,您就可以重复消费一单。重复消费13次,您从第161天开始在后面的工作日天天提现,可以提154个工作日。总计收益18万。除去你的消费本金和各项费用,您可以收益12万左右。”

记者粗略计算了一下,一次性投入3万元,然后通过重复消费,15个月即可以拿到12万左右的纯收益。年利息高达320%,这尚且不包括赠送的“等值的翡翠”。

  这只是一个运营市场,而且每一级市场是以两单的倍数向下计算的。按照“横六纵二十五”计算,每一级市场均以“横六”倍翻,其收益可想而知,难怪已有会员最多一个工作日能拿到3.6万。据述该会员是苏北某县退休的原民政局长,现在负责美界大丰县的运营工作,该说法有待调查证实。

  记者不是江苏美界公司员工,推荐记者的会员也并非江苏美界公司员工,2万多会员绝大部分都不是江苏美界的员工,以至少1万元消费才能成为江苏美界公司会员,向社会不特点人群宣传并许以“赠送等值翡翠”和分红、补贴的巨额收益回报进行融资,根据最高人民法院关于《审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,江苏美界公司的行为无疑已经涉嫌非法集资,至于是否构成犯罪,将有待国家行政及司法部门的深度介入。

 深度理财背后或许是陷阱

  关于深度理财《江苏美界-公司文化-运营模式》资料里的介绍仅有寥寥180字左右,介绍是这样的:“深度理财 资产证券化(资产包);一、享受深度理财的条件:个人市场补贴达1.5万元即可参加。二、加入深度理财流程:国字头文交所→购买原始包→二级市场。公司在2017年5月在辽宁当代文交所以183元/包,购买了10万个资产包,共计用了1830万元。通过94天在二级市场上的运作,公司在金融板块上赚了2200万。同时也让部分消费者二度赚了钱。公司在金融板块上所赚的钱,全都用于采集大数据,用于上市。每年公司大约运作1-3个资产包。”

  刘副总裁告诉记者:公司目前已拥有2万多名会员,资金积累达2亿多。1万元一个订单,一张身份证最高不超过10个订单,这就是我们需要的大数据――会员数。

  此说法可以理解为让已经买单入会或准备买单入会的人知道:你的1万元一个订单的钱美界公司并未动用,赠送的等值翡翠和分红、补贴等,不是拆东墙补西墙而来的,而是用的公司在金融板块上所赚的钱。交1万块钱一个订单,主要是公司上市需要会员数和资金流。

 9月7日,公司刘副总裁这样向记者介绍:“2017年公司在深圳前海成功挂牌,代码:367591;2018年2月取得全球网络金融服务牌照;2018年3月又成功拿到文化部颁发的文化产权交易营业执照。” “新型模式是互联网+实体+消费+金融,公司带着我们做的就是金融板块,目的最终是上市。新兴企业上市需要大数据,而对于我们江苏美界而言,大数据第一是会员数,第二要资金流。”

  关于江苏美界在辽宁当代文交所购买的第一个资产包,刘副总裁与《江苏美界-公司文化-运营模式》资料里的内容作了略有不同的介绍:“183元一个包,10万个包运行到第600个时,以每包600元价格开始预售给我们会员。什么会员?你的消费理财拿1.5万元补贴时才有资格去购买。结果实践证明,经过94个工作日,以1263元进行了单价平平仓,公司赚到4千多万,会员每个包挣到663元。”

“正是这样,公司利用我们拥有的文化牌,今年和上海文交所进行了慎重的长期合作,我们消费理财的帐号就是上海文交所的帐号,就不需要去开户了。我们与上海文交所拿来发行的第一个资产包是560元,第二个资产包是630元,两个包是一个产品(古玩陶瓷),发行量分别是2万个,目前已经释放完了。我看了一下,昨天是704元,最高时是1400元。”资产包价格下跌,刘副总裁话锋一转:“这跟我们交易的二级市场有关,最近大家可能在大量的抛,抛干嘛?就是去买我们的原始股。”

  “公司最终是带着我们去上市,是美国纳斯达克,目前是OTC板,已经上市但是没有上线,上线时间不会超过两个月。”刘副总裁说:“上线就可以交易,交易就可以套现。我们第一期按照股权积分1:1配比,0.7美金1股,相当于人民币4.81元。会员的最基本条件要求有3000股权积分,会员的股权积分达到3000时就算被激活,就会转为原始股,3000变6000,原始股实际相当于人民币2.4元左右。我们分析了纳斯达克数据,在OTC板上线后,每股大概在2至5美金之间。公司讲了,预计一年半左右时间我们从OTC板将转为主板,拼多多7月26日上市,它上市是什么概念呢?是1:800,1万变成800万。当然评估它的市值是240亿美金,我们讲我们的市值评估不会低于这个数,而我们前期评估很低,主要是让大家成长空间更大,我们的消费理财和深度理财都是为终极理财这块服务的。那么这块大家都是快要看到钱了。”

10月5日,记者问刘副总裁,公司原始股目前向会员释放了多少?刘副总裁答:“我们两个亿释放了20%,就是4千万。”

  10月8日,记者与上海文交所取得联系,文交所客服人员回复记者:上海文交所与江苏美界网络科技有限公司没有任何联系,也没有古玩陶瓷这个产品。

  中国证券监督管理委员会网站曾刊登过《警惕以赴美国OTCBB挂牌为诱饵的股权投资骗局》文章,文章指出:“ OTCBB没有上市标准,任何股份公司的股票都可以在此报价。”“ OTCBB不是证券交易所,不提供自动交易撮合,也不具有自动交易执行系统。”“企业即便在美国OTCBB挂牌,投资者所持有的股权进行交易亦受到诸多限制,程序也相当复杂,想要转让兑现存在着重重的不便和困难。”

  9月21日,记者采访了公司总裁钱法信对于公司运营模式并不否认,而一直强调的是他们公司的运作符合国家法律法规规定。

9月27日、10月5日,刘副总裁代表公司与记者有一番长谈。刘副总裁认为:江苏美界是一个小公司,可能有些违规的地方,但绝对不违法,记者采访提出的问题是公司的商业秘密不便回答。

  等值的翡翠玉是配送产品,那么会员消费的1万元订单消费的是什么产品?关于扣除的5%的会员补贴税问题,钱、刘总告诉记者是营业税,说会员既是公司的会员也是销售商,所以是营业税。会员为美界公司销售什么?销售订单吗?本刊将继续关注。
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